年中董事会现场

　　7月7日下午，中国五冶集团在上海召开了2020年年中董事会，集团公司董事长、党委书记程并强主持会议，全体董事参加了会议，董事会秘书、监事会成员列席了会议。
　　会议审议通过了集团公司《2020年上半年工作总结和下半年工作安排》、《2020年上半年预算执行情况及下半年预算调整方案》、《进一步加快装配式产业板块发展及集中统一管理方案》、《资金管理办法修订方案》、《2020年综合业绩考核办法修订方案》、《违规经营投资责任追究实施办法（试行）》等有关议案。

　　会议高度肯定了集团公司2020年上半年取得的成绩，上半年，面对突如其来的新冠肺炎疫情，集团公司全面贯彻落实党中央、国务院以及中国五矿、中冶集团的决策部署，统筹推进疫情防控和企业发展各项工作，两级经营团队和全体员工同心协力、直面挑战，围绕“打造一流五冶 建设幸福五冶”的发展目标，自我加压，努力拼搏，克服了疫情带来的不利影响，公司继续保持了高位快速稳健发展。主要表现在：一是主要经济指标再创历史新高，同比大幅增长，上半年新签合同额、营业收入、利润总额较去年同期增长24%、41%、38%。二是坚持疫情防控与复工复产“两手抓、两手硬”，第一时间成立了防控领导小组，制定落实防控措施，确保了全体职工、家属及项目现场人员平安健康。及时出台强有力的阶段性帮扶措施，率先推动项目快速有序复工超产，将疫情影响降至最低。三是市场营销逆市上扬，集中发挥整体优势，全力拼抢市场，中标了一批“高新综大”类项目，核心市场得到巩固，区域市场不断渗透。四是装配式产业效果初显，简阳建筑科技产业园建设积极推进。五是项目履约彰显企业形象，有力地提升了公司品牌影响力。六是人力资源建设有序推进，人员结构与素质能力得到优化与提升。七是重点管理工作持续提升，风险防线愈加坚固，在精细化经营管理、财务资金与投资管理、智能化建设等方面做了大量工作，取得了实效。

　　会议对公司当前面临的形势进行了深入分析，我国正处在百年未有之大变局，受国际疫情影响，世界经济下行风险加剧，不稳定不确定因素显著增多，各种风险交织叠加。但中国经济稳中向好、长期向好的基本趋势不会改变。从公司当前的发展情况来看，上半年四川地区实现了强势发展，上海地区实现了稳步发展，整个公司保持了高速稳健发展，公司长期打造形成的管理优势、品牌优势、核心市场优势、团队优势，能够有效应对各种风险和挑战，为公司持续高速稳健发展提供动力、基础和保证。

　　针对下半年及今后的工作，会议围绕智能化建设、标准化管理、全产业链发展等重点议题进行了研究讨论，并达成共识，明确要根据新形势、新任务、新变化，积极应变、坚持不变、创新善变，保证企业始终行稳致远。

　　积极“应变”。一是要常态化应对疫情防控。当前，国际疫情持续蔓延，国内疫情虽已得到控制，但仍面临反弹压力，未来一段时间疫情防控将成为常态。因此，所有生产经营工作都要在做好常态化疫情防控的前提下开展，切实抓好办公区、生产区、家属区三大重点场所管控，加强海外项目防控，不断巩固提升防疫成果。二是妥善应对疫情影响下的各类风险，始终坚持以风险可控为前提，做好在建项目过程及后期的风险防控，高度动态关注投融资项目、民营投资项目、工业项目、以及经济欠发达地区政府项目风险，抓好合同签订、项目履约、结算回款等全过程风险防范。三是积极应对大数据、智能化发展趋势，全面加快建设一流的企业智能化集中管控平台，提升企业管理效率和管理水平，打造一流管理优势。四是稳健应对投资类项目机遇，抓住国家推进“六稳”、“六保”工作，以及加大新基建及基本建设投资带来的机遇，创新投资类项目合作模式，承接高质量项目；同时利用金融政策变化降低融资成本。

　　坚持“不变”。一是坚持“打造一流五冶、建设幸福五冶”的愿景目标，制定好未来五年的战略发展规划；各单位、各部门要用“一流”、“幸福”的标准引领各项工作，在实践中践行“一流”、“幸福”文化，绝不能自我满足、固步自封，要永远追求卓越，锚定一流持续努力，打造差异化的企业竞争优势。二是坚持践行法商融合管理理念，按制度管理、按授权履职、按流程审批。以风险可控为前提，按制度及授权抓好投资类项目及民营项目风险管控、结算管理、“两金”清欠、负面信息管理、审计监察发现问题整改等重点工作，尤其是投融建项目要创新管理手段，逐个环节抓落实，逐个问题抓整改。强化“看疗效”考核，加大奖罚，做好讲评和反馈，充分发挥促进管理、提升短板的重要作用。三是坚持标准化管理，进一步完善改进目标管理、计划管理、协同管理。根据公司发展要求再细化、再完善企业各系统的全面管理标准，清晰管理目标、工作计划、责任人，并按目标与计划实施管控，并加大培训力度，提升员工标准化管理的意识和能力。同时，用标准和流程推动提升协同管理，系统领导、牵头部门要讲究工作方法，明确主体责任、协同责任，以及互为领导、互相支撑的管理关系，界定好工作界面，做到有效协同、高效联动。四是坚持集团统一管控，加强川沪联动，集团总部统领公司全局，加大对上海有限的管控、指导与帮扶，川沪两地要加强协同，共同推进有关重点工作。此外，还要坚持抓好一流企业形象与品牌打造、全面合同经营履约、安全环保质量管理等重点工作。

　　创新“善变”。创新抓好市场营销，要在创新营销手段、措施、方法上多下功夫，善于蓄势、借势、谋势，进一步做强做大，四川核心市场要继续巩固扩大，上海核心市场要重点拓展江浙沪区域。创新提升全产业链服务优势，积极适应建筑业建造方式变革以及国家大力推广工程总承包模式的要求，打造西部第一、国内一流，集钢结构及装配式产品生产基地、装配式全产业链工程技术中心、钢结构装配式住宅产业联盟及新材料新技术应用示范基地为一体的建筑科技产业园。要全方位提升工厂化管理水平及公司治理能力，加强川沪联动，实现资源共享，形成装配式全产业链服务优势，有力带动工程总承包和相关专业产品发展，集中体现展示五冶一流建造方式、商业模式和工程总承包实力，占领未来建筑业发展高地。创新加快推进智能化、信息化建设。智能化、信息化是一流五冶的重要标准，各系统要围绕管控目标，完善管控指标，“定制”开发好企业智能化集中管控平台，实现管理意图。管控平台要及时动态反映管理过程、管理偏差和管理结果，进行预警提示，以提升管理效率和管控效果，达成管控目标。各系统进一步梳理明晰不同管理层级需关注和管控的重点事项，按照授权完善不同层级预警标准。创新抓好团队建设，研究人员使用、培训培养、考核激励的新办法、新措施，进一步提升能力素质。当前要重点强化产品团队建设，尤其是要通过内培外引深化、提升专业产品团队建设，并充分赋予其责权利，融入到产品优势打造全过程。

　　会前，集团公司召开了党委会，对本次董事会的主要议题进行了研究讨论并达成共识。